Vinculan a proceso a Gilda Susana “N” por lavado de dinero; audiencia definirá prisión preventiva
Los primeros indicios del caso apuntan a que Gilda Susana “N”, hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, habría participado en presuntas operaciones con r…
Una jueza federal vinculó a proceso a Gilda Susana “N”, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La resolución se dictó tras una audiencia de más de 14 horas en el Reclusorio Norte, donde la Fiscalía General de la República (FGR) presentó indicios de que la imputada participó en la triangulación de dinero a través del sistema financiero.
La jueza Norma Iliana García Peralta determinó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso penal. De acuerdo con la acusación, Gilda Susana fue beneficiaria directa de la empresa Tochos Holding Limited, fundada por su hermano y cedida a ella en marzo de 2012. La FGR sostiene que, a través de esa compañía con cuentas en Ginebra, Suiza, recibió transferencias de Altos Hornos de México, propiedad del empresario Alonso Ancira, por un total de 3.4 millones de dólares en 2012, recursos que no han sido justificados.
La investigación también señala que Gilda Susana autorizó la transferencia de 2 millones 580 mil dólares (aproximadamente 34 millones de pesos) a María del Carmen Ampudia Cárdenas, dinero que se utilizó para pagar un inmueble en Lomas de Chapultepec, posteriormente registrado a nombre de Emilio Lozoya. Al dictar el auto de vinculación, la jueza indicó que no existe justificación para esas transferencias y que los datos muestran un posible patrón para triangular recursos con el fin de adquirir la propiedad, calificando los hechos como operaciones para ocultar el origen del dinero.
La juzgadora fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria y citó a una nueva audiencia el jueves 9 de julio a las 9:40 horas para revisar la medida cautelar. Actualmente, Gilda Susana tiene prohibido salir de la Ciudad de México y del país, entregó su pasaporte y porta un brazalete de seguridad. El Ministerio Público solicitó modificar esas medidas, mientras que su defensa pidió 48 horas para preparar su respuesta y se opuso a la imposición de prisión preventiva.
